Ga niet in paniek! Ook al heeft u een IRS audit brief ontvangen, het is niet het einde van de wereld. Minder dan 1% van alle belastingaangiften worden geselecteerd voor een IRS audit en dat percentage is nog kleiner voor degenen die minder dan $ 100K verdienen. Echter, iedereen kan worden geselecteerd voor een IRS audit-het maakt niet uit wat hun inkomen is. Als de IRS genoeg rode vlaggen ziet in uw aangifte, kunt u worden uitgekozen voor een audit. Bijvoorbeeld, als iemand die 80.000 dollar in een jaar verdient 40.000 dollar aan liefdadigheid donaties beweert, kunnen de computers van de IRS die rekening markeren voor een potentiële audit. Zolang u eerlijk bent in uw aangifte, kunnen controles relatief gemakkelijk worden afgehandeld. Als u echter oneerlijk was in uw aangifte – per vergissing of opzettelijk – kunt u een CP2000-nota ontvangen of in complexere problemen komen. U bent niet de enige; de onderstaande grafiek geeft een overzicht van het aantal IRS-controles dat de afgelopen jaren op individuele belastingaangiften is uitgevoerd.
Hoe uw situatie ook is, u moet contact opnemen met een belastingprofessional zodra u een IRS-audit-brief ontvangt.
Hoe stelt de IRS u op de hoogte van een controle?
De IRS stuurt een controle altijd per post. De Belastingdienst zal u nooit op de hoogte stellen van een controle via een telefoontje of e-mail.
Fraudeurs zullen proberen een IRS-controle te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te stelen, zoals uw bankrekeninggegevens en uw burgerservicenummer. Via e-mail of een telefoontje beweren ze een vertegenwoordiger van de belastingdienst te zijn. Meestal gebruiken ze intimiderende of agressieve taal (zoals de dreiging van gevangenisstraf) om u te dwingen hen snel uw persoonlijke gegevens te verstrekken of een betaling aan hen te doen. Dit is niet hoe de IRS belastingcontroles uitvoert. Neem contact op met uw lokale IRS kantoor of een fiscaal professional als u de legitimiteit van een audit bericht wilt verifiëren.
Wet dat een legitieme IRS audit brief informatie zal verstrekken-niet om informatie vragen. Een IRS-brief bevat meestal uw naam, adres en sofinummer. Lees onze tips over hoe u een valse brief van een echte kunt onderscheiden.
Mogelijke Triggers
Waarom wordt u gecontroleerd door de IRS? Hier zijn enkele veelvoorkomende triggers:
- Nalatigheid in het opgeven van inkomen
- Een groot aantal gespecificeerde aftrekposten (die buitensporig kunnen lijken)
- Wanneer zakelijke aftrekposten worden geclaimd als persoonlijke aftrekposten, en vice versa
- Wanneer uw inkomen uw levensstijl niet lijkt te ondersteunen
- Ongemelde buitenlandse rekeningen
- Het claimen van kinderen die niet ten laste van de belastingbetaler komen
Houd in gedachten dat uw belastingaangifte een nauwkeurige weergave moet zijn van uw inkomen gedurende het jaar. Als er iets in uw aangifte staat dat de indruk wekt dat u uw inkomsten of aftrekposten niet nauwkeurig aangeeft, kunt u worden gecontroleerd.
Het is belangrijk om te onthouden dat niet al deze triggers opzettelijk zijn. Belastingaangifte doen is een ingewikkeld proces en het is gemakkelijk om een fout te maken die tot een belastingcontrole kan leiden. Weet ook dat controles willekeurig kunnen plaatsvinden. De IRS selecteert elk jaar willekeurig een klein deel van de belastingbetalers voor een controle.
Nieuwe inhoud
Een voorbeeld van een IRS-controlebrief: What to Look For
De IRS is duidelijk en beknopt in haar brieven en kennisgevingen. Een IRS audit brief is gecertificeerde post waarin duidelijk uw naam, belastingbetaler ID, formulier nummer, werknemer ID-nummer, en contact informatie. Bijvoorbeeld, de eerste regel van de tekst zou kunnen zeggen, “We hebben uw (staats-of federale) inkomstenbelastingaangifte voor het jaar hierboven weergegeven voor onderzoek geselecteerd”. De IRS zal ook uitleggen wat het primaire doel van het gesprek is en wat u moet verstrekken om het op te lossen binnen vier secties van de brief:
-
Waarom het verzoek om informatiedocumenten belangrijk is
Dit gedeelte legt eenvoudig uit waarom het belangrijk is om de documenten mee te nemen die de IRS heeft gevraagd.
-
Wat u kunt verwachten tijdens het onderzoek
De IRS zal u laten weten hoe lang uw gesprek zal duren (meestal 3 uur) en hun wens uitleggen om het hele proces in de toegewezen tijd af te ronden – dit is afhankelijk van de documenten die u verstrekt en of u al dan niet bent geselecteerd voor een non-correspondentie audit.
-
Wie mag naar het onderzoek komen
Als u een gezamenlijke aangifte hebt ingediend, mogen u en of uw echtgenoot of echtgenote aanwezig zijn. U kunt zich ook door iemand laten vertegenwoordigen op de bijeenkomst; als u van plan bent om niet met uw vertegenwoordiger aanwezig te zijn, moet een volmachtformulier worden ingediend.
-
Wat gebeurt er als u niet reageert
De IRS zal een rapport uitgeven met extra verschuldigde belasting, dus het is in uw belang om te bellen en zo snel mogelijk een afspraak te plannen.
Tot slot zal de brief worden ondertekend door de onderzoeksfunctionaris die aan uw zaak is toegewezen en uw controlebrief heeft geschreven. In een (aangetekende) brief van de IRS staat duidelijk naar welke informatie zij op zoek zijn.
Heeft u een brief van de IRS ontvangen? Weet u niet wat u nu moet doen?
Wij kunnen u helpen.
CONTACT US TODAY
Hoe stelt u een antwoordbrief op?
Uw acties voor, tijdens en na uw IRS-controle zijn bepalend voor uw compliance met de overheid. Reageer zo snel mogelijk met een telefoontje of een antwoordbrief – u hebt 30 dagen om dit te doen zonder boete. Als u ervoor kiest een antwoordbrief te schrijven, volgen hier enkele tips.
- Neem het volgende op: Fiscaal ID-nummer, volledige naam, contactgegevens, werknemers-ID, bedrijfs-ID (indien van toepassing), en de naam van de IRS-officier die verantwoordelijk is voor uw zaak.
- Behandel elke bevindingskwestie die de IRS in uw auditbrief heeft vermeld.
- Verstrek alle gerelateerde documentatie die bij uw brief is gevoegd.
- Vraag een tijd en datum om elkaar te ontmoeten en de bevindingen op te lossen.
Het beste wat u kunt doen wanneer u een IRS-controlebrief (per aangetekende post) ontvangt, is contact opnemen met een belastingprofessional. Een CPA of fiscaal advocaat weet precies hoe om te gaan met uw unieke omstandigheden en redenen voor de controle. Deze antwoordbrieven moeten foutloos zijn; als ze correct worden opgesteld, kunnen ze een controle snel en zonder stress oplossen.
Hoe maak je een antwoordbrief
Jouw acties voor, tijdens en na uw IRS-controle zijn bepalend voor uw compliance met de overheid. Reageer zo snel mogelijk met een telefoontje of een antwoordbrief – u hebt 30 dagen om dit te doen zonder boete. Als u ervoor kiest een antwoordbrief te schrijven, volgen hier enkele tips.
- Neem het volgende op:
- Tax ID-nummer
- Volledige naam
- Contactinformatie
- Employee ID
- Business ID (indien van toepassing)
- Naam van de IRS-officier die verantwoordelijk is voor uw zaak
- Verstrek alle gerelateerde documentatie die bij uw brief is gevoegd.
- Vraag een tijd en datum om elkaar te ontmoeten en de bevindingen op te lossen.
Ga in op elke bevinding die de IRS in uw auditbrief heeft vermeld.
Als de IRS-audit vraagtekens zet bij sommige van uw inkomsten, uitgaven, of aftrekposten, moet u uw bonnen en bankrekeningafschriften verzamelen, zodat u uw zaak kunt bepleiten. U kunt nog steeds door een controle komen zonder uw bonnen, maar u moet een fiscaal professional inschakelen om u te helpen uw financiële integriteit te bewijzen.
Het beste wat u kunt doen wanneer u een IRS-controlebrief (per aangetekende post) ontvangt, is contact opnemen met een fiscaal professional. Een accountant of fiscaal jurist weet precies hoe hij met uw unieke omstandigheden en redenen voor de controle moet omgaan. Deze antwoordbrieven moeten foutloos zijn; als ze correct worden opgesteld, kunnen ze een controle snel en zonder stress oplossen.
Hoe lang duurt het om een controle te krijgen?
Het auditproces kan van geval tot geval verschillen. Een audit duurt meestal drie maanden, met vier weken planning, vier weken veldwerk en vier weken voor het samenstellen van het auditrapport. Bij grote ondernemingen kan het echter aanzienlijk langer duren. De volgende variabelen kunnen de duur van uw audit verlengen:
- De huidige achterstand bij de belastingdienst
- De aard van uw controle (waar de IRS problemen mee heeft op een aangifte of een andere zaak)
- Het type controle
- Het instellen van beroep (u kunt in beroep gaan (u kunt in beroep gaan tegen de resultaten van uw controle, waardoor het langer duurt om het hele proces te doorlopen)
Bedenk ook dat de IRS tot drie jaar de tijd heeft om uw belastingaangifte te controleren.
Hoe door een IRS-controle te komen
Ga niet in paniek als u bent gecontroleerd. Een controlebrief van de belastingdienst kan in eerste instantie angstige gevoelens bij u oproepen, die doen denken aan gevangenisstraf of financiële ondergang, maar dat is verre van het geval. De meeste IRS-controles worden op een vriendelijke manier opgelost. Maar het is belangrijk dat u snel reageert op uw controlebrief. Aarzel niet om een belastingprofessional te bellen als u hulp nodig hebt bij het opstellen van uw antwoordbrief. Het beantwoorden van de brief voor de deadline is een van de beste manieren om uw zaak te helpen.
Als u belastinggeld aan de IRS verschuldigd bent, kan een belastingprofessional u meestal helpen bij de onderhandelingen over een overeenkomst in termijnen, zodat u uw belastingen in kleine, betaalbare termijnen kunt betalen. Het is mogelijk dat de belastingdienst zelfs een deel van uw schuld kwijtscheldt. Ze weten dat het beter is om wat geld te innen dan helemaal geen geld. Maar u kunt alleen over deze oplossingen onderhandelen als u zo snel mogelijk op uw IRS-controlebrief antwoordt en alles doet wat in de brief wordt gevraagd. Niet-naleving van de instructies van de IRS kan leiden tot zware financiële sancties of fiscale voorheffingen.
Wordt u gecontroleerd?
Wij kunnen u helpen bij het opstellen van uw belastingdocumentatie en u door het controleproces loodsen.
CONTACT US TODAY
