IRS Audit Letter: Was Sie über einen IRS Audit Letter wissen müssen

Keine Panik! Auch wenn Sie einen IRS-Audit-Brief erhalten haben, ist das nicht das Ende der Welt. Weniger als 1% aller Steuererklärungen werden für ein IRS-Audit ausgewählt und dieser Prozentsatz ist sogar noch kleiner für diejenigen, die weniger als 100.000 Dollar verdienen. Allerdings kann jeder für eine IRS-Prüfung ausgewählt werden – unabhängig von seinem Einkommen. Wenn die IRS genügend rote Fahnen in Ihrer Steuererklärung sieht, können Sie für eine Prüfung ausgewählt werden. Wenn zum Beispiel jemand, der 80.000 Dollar im Jahr verdient, 40.000 Dollar an Spenden für wohltätige Zwecke angibt, könnten die Computer der IRS dieses Konto für eine mögliche Prüfung markieren. Solange Sie bei Ihren Steuererklärungen ehrlich sind, können Prüfungen relativ einfach durchgeführt werden. Wenn Sie jedoch in Ihrer Steuererklärung unehrlich waren – entweder aus Versehen oder mit Absicht – könnten Sie eine Mitteilung CP2000 erhalten oder in komplexere Schwierigkeiten geraten. Sie sind nicht allein; die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der IRS-Prüfungen, die bei einzelnen Steuererklärungen in den vergangenen Jahren durchgeführt wurden.

Wie auch immer Ihre Situation aussieht, Sie sollten einen Steuerfachmann kontaktieren, sobald Sie einen IRS-Audit-Brief erhalten.

Wie benachrichtigt Sie der IRS über eine Betriebsprüfung?

Der IRS stellt eine Betriebsprüfung immer per Post aus. Die IRS wird Sie niemals per Telefon oder E-Mail über eine Betriebsprüfung benachrichtigen.

Betrüger werden versuchen, eine Betriebsprüfung der IRS zu nutzen, um Ihre persönlichen Daten zu stehlen, wie z.B. Ihre Bankkontodaten und Ihre Sozialversicherungsnummer. Per E-Mail oder Telefonanruf geben sie sich als Vertreter des Finanzamtes aus. In der Regel verwenden sie einschüchternde oder aggressive Formulierungen (wie die Androhung von Gefängnisstrafen), um Sie zu zwingen, ihnen schnell Ihre persönlichen Daten zu geben oder eine Zahlung an sie zu leisten. Dies ist nicht die Art und Weise, wie die IRS mit Steuerprüfungen umgeht. Wenden Sie sich an Ihr örtliches IRS-Büro oder einen Steuerfachmann, wenn Sie die Rechtmäßigkeit einer Prüfungsmitteilung überprüfen möchten.

Wissen Sie, dass ein rechtmäßiges IRS-Prüfungsschreiben Informationen bereitstellt – und nicht nach Informationen fragt. Ein IRS-Brief wird in der Regel Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Sozialversicherungsnummer enthalten. Lesen Sie unsere Tipps, wie Sie einen gefälschten IRS-Brief von einem echten unterscheiden können.

Mögliche Audit-Auslöser

Warum werden Sie von der IRS geprüft? Hier sind einige häufige Auslöser:

• Das Versäumnis, Einkommen zu melden
• Eine große Anzahl von Einzelpostenabzügen (die übertrieben aussehen können)
• Wenn geschäftliche Abzüge als persönliche Abzüge geltend gemacht werden, und umgekehrt
• Wenn Ihr Einkommen nicht Ihrem Lebensstil zu entsprechen scheint
• Nicht angegebene Auslandskonten
• Anspruch auf Kinder, die nicht zum Haushalt des Steuerzahlers gehören

Erinnern Sie sich, dass Ihre Steuererklärung Ihr Einkommen während des Jahres genau wiedergeben muss. Wenn irgendetwas an Ihrer Steuererklärung den Anschein erweckt, dass Sie Ihr Einkommen oder Ihre Abzüge nicht korrekt angeben, könnten Sie einer Prüfung unterliegen.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass nicht alle dieser Auslöser beabsichtigt sein können. Die Steuererklärung ist ein komplizierter Prozess und es ist leicht, den einen oder anderen Fehler zu machen, der zu einer Steuerprüfung führen kann. Beachten Sie auch, dass Steuerprüfungen zufällig stattfinden können. Der IRS wählt jedes Jahr zufällig einen kleinen Teil der Steuerzahler für eine Prüfung aus.

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Beispiel IRS-Prüfungsbriefe: Worauf Sie achten sollten

Der IRS ist in seinen Briefen und Benachrichtigungen klar und deutlich. Ein IRS-Audit-Brief ist ein Einschreiben, in dem Ihr Name, die Steuerzahler-ID, die Formularnummer, die Mitarbeiter-ID-Nummer und die Kontaktinformationen klar angegeben sind. Die erste Textzeile könnte zum Beispiel lauten: „Wir haben Ihre (staatliche oder bundesstaatliche) Einkommensteuererklärung für das oben angegebene Jahr zur Prüfung ausgewählt“. Der IRS wird außerdem in vier Abschnitten des Schreibens erklären, worum es geht und was Sie vorlegen müssen, um das Problem zu lösen:

• Warum die Anforderung von Informationsdokumenten wichtig ist

  In diesem Abschnitt wird einfach erklärt, warum es wichtig ist, die Dokumente mitzubringen, die der IRS angefordert hat.

• Was Sie bei der Prüfung zu erwarten haben

  Der IRS wird Ihnen mitteilen, wie lange Ihr Termin dauern wird (in der Regel 3 Stunden) und erklären, dass er den gesamten Prozess in der vorgesehenen Zeit abschließen möchte – dies ist abhängig von den Dokumenten, die Sie zur Verfügung stellen, und davon, ob Sie für eine Prüfung ohne Korrespondenz ausgewählt wurden oder nicht.

• Wer darf zur Prüfung kommen

  Wenn Sie eine gemeinsame Steuererklärung eingereicht haben, können Sie und oder Ihr Ehepartner teilnehmen. Sie können sich auch von jemandem vertreten lassen; wenn Sie nicht mit Ihrem Vertreter teilnehmen wollen, muss ein Vollmachtsformular eingereicht werden.

• Was passiert, wenn Sie nicht antworten

  Der IRS wird einen Bericht ausstellen, der eine zusätzliche Steuerschuld ausweist, also ist es in Ihrem besten Interesse, so bald wie möglich anzurufen und einen Termin zu vereinbaren.

Schließlich wird der Brief von dem Prüfungsbeamten unterschrieben, der Ihrem Fall zugewiesen wurde und Ihren Prüfungsbrief geschrieben hat. Ein IRS-Brief (Einschreiben) wird Ihnen genau sagen, nach welchen Informationen gesucht wird.

Wie Sie einen Audit Response Letter erstellen

Ihre Handlungen vor, während und nach Ihrem IRS-Audit bestimmen Ihre Compliance mit der Regierung. Reagieren Sie so schnell wie möglich, entweder mit einem Telefonanruf oder einem Audit Response Letter – Sie haben dafür 30 Tage Zeit, ohne eine Strafe zahlen zu müssen. Wenn Sie sich entscheiden, einen Audit Response Letter zu schreiben, finden Sie hier einige Tipps.

• Fassen Sie Folgendes zusammen: Steuer-ID-Nummer, vollständiger Name, Kontaktinformationen, Mitarbeiter-ID, Geschäfts-ID (falls zutreffend) und den Namen des IRS-Beamten, der für Ihren Fall zuständig ist.
• Adressieren Sie jeden festgestellten Punkt, den der IRS in Ihrem Audit-Brief angegeben hat.
• Liefern Sie alle zugehörigen Unterlagen ein, die Ihrem Brief beigefügt sind.
• Bitten Sie um einen Termin für ein Treffen und die Klärung der festgestellten Probleme.

Am besten wenden Sie sich an einen Steuerberater, wenn Sie einen IRS-Prüfungsbrief (per Einschreiben) erhalten. Ein CPA oder Steueranwalt wird genau wissen, wie er mit Ihren einzigartigen Umständen und den Gründen für die Prüfung umgehen muss. Diese Antwortbriefe müssen fehlerfrei sein; wenn sie richtig gemacht werden, können sie eine Prüfung schnell und stressfrei lösen.

Wie man einen Audit Response Letter erstellt

Ihre Handlungen vor, während und nach Ihrer IRS-Prüfung werden Ihre Compliance mit der Regierung bestimmen. Reagieren Sie so schnell wie möglich, entweder mit einem Telefonanruf oder einem Audit Response Letter – Sie haben dafür 30 Tage Zeit, ohne eine Strafe zahlen zu müssen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen Audit Response Letter zu schreiben, finden Sie hier einige Tipps.

• Fassen Sie das Folgende zusammen:
  • Steuer-ID-Nummer
  • Voller Name
  • Kontaktinformationen
  • Arbeitnehmer-ID
  • Geschäfts-ID (falls zutreffend)
  • Name des IRS-Beamten, der für Ihren Fall zuständig ist
• Adressieren Sie jeden Feststellungspunkt, den der IRS in Ihrem Audit-Brief angegeben hat.
• Liefern Sie alle zugehörigen Unterlagen ein, die Ihrem Schreiben beigefügt sind.
• Bitten Sie um einen Termin für ein Treffen und die Klärung der festgestellten Probleme.

Wenn die IRS-Prüfung einige Ihrer Einnahmen, Ausgaben oder Abzüge in Frage stellt, sollten Sie Ihre Belege und Kontoauszüge sammeln, damit Sie Ihren Fall argumentieren können. Sie können eine Prüfung auch ohne Ihre Belege überstehen, aber Sie sollten einen Steuerfachmann hinzuziehen, der Ihnen hilft, Ihre finanzielle Integrität zu beweisen.

Das Beste, was Sie tun können, wenn Sie einen IRS-Prüfungsbrief (per Einschreiben) erhalten, ist, einen Steuerfachmann zu kontaktieren. Ein CPA oder Steueranwalt wird genau wissen, wie man mit Ihren einzigartigen Umständen und den Gründen für die Prüfung umgeht. Diese Antwortbriefe müssen fehlerfrei sein; wenn sie richtig gemacht werden, können sie eine Prüfung schnell und stressfrei lösen.

Wie lange dauert es, geprüft zu werden?

Der Auditierungsprozess kann von Fall zu Fall variieren. Ein typisches Audit dauert 3 Monate, wobei vier Wochen für die Planung, vier Wochen für die Arbeit vor Ort und vier Wochen für die Erstellung des Auditberichts vorgesehen sind. Große Unternehmensfälle können jedoch einen wesentlich längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Die folgenden Variablen können die Dauer Ihres Audits verlängern:

• Aktueller Rückstand der Steuerbehörde
• Die Art Ihrer Prüfung (was der IRS an einer Steuererklärung oder einer anderen Angelegenheit beanstandet hat)
• Die Art der Prüfung
• Einspruch (Sie können gegen die

Die Art der Prüfung

Berufung (Sie können gegen die Ergebnisse der Prüfung Berufung einlegen, was die Dauer des gesamten Prozesses verlängert)

Denken Sie auch daran, dass der IRS bis zu drei Jahre Zeit hat, Ihre Steuererklärung zu prüfen.

Wie man durch eine IRS-Prüfung kommt

Keine Panik, wenn Sie geprüft wurden. Ein IRS-Prüfungsschreiben mag bei Ihnen zunächst ängstliche Gefühle auslösen, die Gedanken an Gefängnis oder finanziellen Ruin hervorrufen, aber das ist bei weitem nicht der Fall. Die meisten IRS-Prüfungen werden einvernehmlich gelöst. Es ist jedoch wichtig, dass Sie umgehend auf Ihr Prüfungsschreiben antworten. Zögern Sie nicht, einen Steuerfachmann anzurufen, wenn Sie Hilfe bei der Erstellung Ihres Antwortschreibens benötigen. Eine Antwort an den IRS vor Ablauf der Frist ist eine der besten Möglichkeiten, Ihrem Fall zu helfen.

Wenn Sie dem IRS Geld schulden, kann ein Steuerfachmann Ihnen normalerweise helfen, eine Ratenvereinbarung auszuhandeln, damit Sie Ihre Steuern in kleinen, erschwinglichen Schritten zahlen können. Es ist möglich, dass das Finanzamt Ihnen sogar einen Teil Ihrer Schulden erlässt. Sie wissen, dass es besser ist, etwas Geld einzutreiben als gar kein Geld. Aber Sie können diese Lösungen nur aushandeln, wenn Sie so schnell wie möglich auf Ihren IRS-Prüfungsbrief antworten und alles tun, was der Brief verlangt. Die Nichteinhaltung der IRS-Anweisungen kann zu schweren finanziellen Strafen oder Steuerpfändungen führen.